被害の報告 ダメージレポート
被害の事実を掲載しております

CITI BANKING(Happiness)
の被害報告

被害報告者数
2
情報提供数
 4 
閲覧者数
1826
CITI BANKING
手口
SMS迷惑メールを大量に発信し架空バンキングを用いて支援金詐欺で騙し取る
URL http://say.happiness-9uotes.com
運営 VAN MAO WASTE TREATMENT COMPANY LIMITED
代表 DOAN VAN MAO
電話 +84877135622
メール info@say.happiness-9uotes.com
所在地 Thon Vuc, Xa Thanh Liet, Huyen Thanh Tri, Thanh pho Ha Noi, Viet Nam(ベトナム)
IP 103.12.216.42(香港)
前サイト ※2020年12月2日~2021年6月3日 確認
・IBGバンキング(24.twnty-4.net)
・http://24.twnty-4.net

入金方法

クレジットカード
決済代行 wirepay/ワイヤーペイ
(オーバーシーズ株式会社)
明細表記 「wp support」
「wire support」
「ovs support」
「CUSSUPPORT」
「EURO 03-4560-2399」
「KS-OS0363808461」
「OVERSUPPORT0363808461」
電子マネー・コンビニ決済
種類 NetRideCash(ネットライドキャッシュ)
ビットキャッシュ(BitCash)
セキュリティマネー
Gマネー(G-MONEY)
収納代行 wirepay/ワイヤーペイ
(オーバーシーズ株式会社)
※サイト内の『代理決済』で送った場合は、直接電子マネーのIDを送った事になるので返金が難しくなる可能性がありますので要注意
銀行振込
なし

CITI BANKINGの手口

架空バンキング

『CITI BANKING』と表示されてますが、このサイトは『Happiness』というサイトです。
ログアウトすると

何が「ハピネス(幸福)」だが知りませんが、表の顔は出会い系サイトで、中身(手口)は架空のウォレット・バンキングに見せ変えているのです。

サクラの存在
【担当アドバイザー】大沢 あかね
お振込み先口座のご登録作業も完了していて、まもなくCITIバンキングから連絡きますよ
煽り役
Citiバンキング 窓口
CITI BANKINGから藤田美紀様から依頼のあった7000万円を送金させていただきます。
送金手数料3000円を○○様にもご負担していただく必要がございます。
偽バンキング
手口
手口は前サイトの『IBGバンキング(24.twnty-4.net)』と変わらずに架空のバンキング・ウォレットに見せかけ、自分のウォレットに大金が送金され、大金が入金されたウォレットを利用する費用を詐欺る手口です。
SMSで迷惑メールを不特定多数に送り付けてサイトに誘導を仕掛けます。
「CITI BANKING(シティーバンキング)自分専用の口座に支援者からの資金提供があり(数億円)、口座を送信登録をしてください」と口座情報を求めてきます。

口座情報を送ると、『【担当アドバイザー】大沢 あかね』から「お振込み先口座のご登録作業も完了していて、まもなくCITIバンキングから連絡が入るかと思います」とメールが入ります。

その後、『Citiバンキング窓口』から「支援者であります藤田美紀様から○○様へ“正式”に7000万円のお振込み依頼がございました。」

上記のご登録口座へCITI BANKINGから藤田美紀様から依頼のあった7000万円を送金させていただきますが、大変申し訳ございません初回のみ規定により振込依頼主様、受け取り主様双方に手数料のお支払いをしていただいております。したがって送金手数料3000円を○○様にもご負担していただく必要がございます。」
と送金手数料3000円をポイント購入しろと要求してきます。

詐欺です
※3000円のポイント購入をしなければ先に進めなくなります。ポイントを購入したところで、次々と名目を変えて費用の要求をしてきます。
お金は受け取る事は出来ないですし、送金や決済もできません。
全てが架空の詐欺サイトです。

 

見解と対処

管理者の見解
CITI BANKING(Happiness)の被害報告に関する管理者の見解です
  • 被害報告が多数寄せられた
  • 情報提供が多数寄せられた
  • 迷惑メールを大量に送っている
  • サイトや運営会社を頻繁に変更する
  • 運営会社・サーバーが海外法人
  • 利用規約からして悪質
  • サクラの存在を確認
  • ネットバンキングを装った詐欺
  • 大金を餌に手続き費用の名目で金銭を要求している
  • 支援金を受け取れた人がいない(サイト内で受け取れたと登場する人物は煽り役)
  • 射幸性を煽る利益誘引型の詐欺と判断

以上の点から極めて悪質性が高いサイト(支援金詐欺サイト)なので被害報告掲載しました。

僕の主観ですが
現在、証拠(支払った明細、サイト内のスクショ等)があれば返金される可能性もあると思います。
もし被害に遭われてしまった方は諦めずに被害報告と返金活動してください。

※被害に遭われてしまった方は、まずは落ち着いて証拠保全してください。被害金額が20万円以内の方は、まずは消費者センター『188番』に連絡して返金相談することを推奨します。

※被害金額が20万円以上と高額騙されてしまった方は、下記の被害専門の弁護士に早急に無料相談して取り戻してもらいましょう!

弁護士法人ガイア総合法律事務所弁護士法人
ガイア総合法律事務所


ガイアに相談→
デュエルパートナー
法律事務所


デュエルに相談→
信頼』『心強い』『迅速で的確な被害回復
の弁護士です
高額被害に遭われてしまった方、
消費者センターに断られてしまった方は、
返金相談してください。

 

よくあるご相談Q&A

よくあるご相談Q&Aで対処しよう

詐欺サイトに関する、よくあるご相談を次のページでまとめます。【CITI BANKING(シティーバンキング)】だけでなく、ほぼ全ての詐欺サイトに対するQ&Aになるかと思いますので、ざっくりで良いので目を通して、同じ状況のご相談がありましたら、タップすれば対処法が開きますので、対処していただければ幸いです。

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31 Comments
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ビリー(ぷー)

支援者の藤田美紀
掲載忘れ?笑
置いてきま〜す

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ご案内を確認してくれていますかね?♪
〇〇さんへの支援を正式にCITIバンキングへ依頼させていただきました(^^)

今回の7000万円は自分で行ってる事業から出たお金で、税金対策にもなるので気にせず受け取って使っていただけたらと思います(^^♪

少ない金額で申し訳ないですが、このお金で〇〇さんの暮らしが少しでも豊かに、そして幸せな毎日を過ごしていただけるととても嬉しいです☆
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ビリー(ぷー)

そのまんま画像まで一緒やけど?

「https://sagi-website-info.com/info/citi-banking-シティーバンキング/」

編集しました by 管理者 まさお(仮)
匿名

手数料払った瞬間にまた要求されて勝手に退会処理された

大山大輔

危うく騙されるところでしたお金は払っていません。何回もしつこくメールが来ますどのように対応したらいいですか

匿名

質問させてください
私はシティバンキングってサイトから
ロイズバンキングってサイトにかわりました、
ロイズバンキングってサイトを閉じても
ハピネスというサイトにきりかわります

シティバンキングと
ロイズバンキングは
全く関係ないんでしょうか?、

匿名希望

突然、ごめんなさいm(_ _)m相談したくて連絡しました。CITYBANKINGから支援金のメールがあり、3000円払い、5000円払い、12000円払CITYBANKINGからロイズバンキングに…と言われました。昨日、警察にも相談しに行きました。フィッシング詐欺と言われました。今日もメールが来て、「お金返して!」と何度も煽ってしまいました。口座の情報も電話番号など個人情報も送ってしまって、昨日までのメールは、無くなりました。他のサイトでも「宝くじ窓口」「総合サポート」〔こちらも個人情報を送ってます。煽ってません。ブロックしました。〕などで、少ないパートのお給料を全部、使ってしまいました。ビットキャッシュで支払い、家族に見つかるのは困るので、レシートもすべて捨ててしまいました。もう、どうしたらいいのかわからなくて…

匿名

質問をしたら返事が返ってきます。
詐欺ではないですよねっていったら違いますよと、

匿名

今、3000円を返金すると、宝くじ当選窓口さんからってSNSが届きました。URLは一緒です。

猫招き2

私も最近携帯番号のSMSから突然届きました。全く教えた覚えも無いのに、3000円払えば貴方の口座に振込ますと言う内容でした。振込手数料らしいです。それもビットキャッシュまたはネットライドキャッシュを3000円分購入しるよう指示されました。しかし絶対に怪しい?詐欺ではと思いました。返事を無視していたら延長期日は明日までと何度もメールが来ています。